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(一)刑事警察局偵九隊於網路巡邏時發現使用雅虎奇摩帳號my68my78者,在「光華螞蟻市場」網站刊登大量訊息「高收課本。紅綠本買賣~預付卡買賣~轉接~來信留聯絡方式my68my78@yahoo.com.tw」、「出售奇摩拍賣帳號~要什麼評價的都有!可長期配合!!請來信my68my78@yahoo.com.tw」,另以帳號my68my78於網路上清查後發現,該帳號使用人並於「跳蚤市場」網站有「高收課本紅綠本買賣,電話卡買賣,轉接來信留聯絡方式my68my78@yahoo.com.tw」等訊息,研判該帳號使用者乃是詐騙集團份子,於網路上張貼上述訊息收購人頭金融帳戶後再使用於犯罪行為上以逃避警方追緝,影響社會治安甚鉅,刑事警察局偵九隊獲線後,即向局長黃茂穗報告,黃局長獲報後極徵信社為重視,指示偵九隊全力偵辦,刑事警察真九隊即與台北市政府警察局信義分局偵查隊共組專案小組積極偵辦。(二)經專案小組追查相關資料,清查出涉案人乃居住於汐止市伯爵山莊內之翁○欽涉有重嫌,經向臺灣士林地方法院聲請搜索票,前往該嫌出入之特定地點,查扣信用卡卡號資料、民眾現金卡申請人資料、各家銀行信用貸款民眾申請資料等乙批、作案用手機等相關贓證物,其中現金卡申請人資料除了申請表格填有申請人基本姓名、身分證字號、本身持有電話、職業、公司資料外並有申請人聯絡人電話,更誇張的連申請人身分證正、反面影本,及附給該家銀行申請人為證明財力持有的它家銀行信用卡正、反面影本資料及薪資扣繳憑單也一併被翁嫌以電子郵件寄給藏匿在大陸的信用卡盜刷集團因而外洩,經刑事警察局偵九隊向聯合信用卡中心查詢後,初徵信步得知已有被害人資料被冒用申請別家銀行信用卡因而被盜刷成功;另從翁嫌電腦中清查出來的信用卡資料,發卡銀行分別有中信銀、花旗、荷蘭、國泰世華、玉山、慶豐、遠東、兆豐、台北富邦、聯邦、萬泰、新光、匯豐、華南、台灣銀行、中華、土銀、上海等10幾家銀行,其中已有數十張卡有被盜刷紀錄,全案依詐欺、偽造文書、電腦及處理個人資料保護法、妨害秘密等罪嫌移送臺灣士林地方法院檢察署偵辦。(三)專案小組正清查該家銀行內部控管機制是否出現問題及相關業務承辦人員,有無勾結信用卡盜刷集團,導致客戶資料被委外的現金卡代辦公司外洩販賣給在大陸之信用卡盜刷集團,使客戶權利嚴重受損。為杜絕個人資料外洩、人頭戶氾濫警方請大家不要隨便填寫個人資料調查表給他人;另特別呼籲銀行及信用卡中心應嚴格控管個人原始申請基徵信本資料,因該申請資料有申請人詳細申請資料,一經外洩遭詐欺集團利用可能造成民眾重大損失。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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